NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005,

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006,

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO,

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO đã quyết nghị:

Điều 1: Biểu quyết, thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn

Tên cổ phiếu:                                     Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn            HAPACO

Mệnh giá cổ phiếu:                            10.000 đồng/cổ phần

Loại cổ phần:                                     Cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:15.258.422 cổ phần

Đối tượng chào bán                           Cổ đông hiện hữu, CBCNV và đấu giá ra công chúng.

Phương thức phân phối:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Khối lượng:                                  9.325.839 cổ phần

Phương thức phân phối:              Thực hiện quyền theo tỷ lệ 2:1, theo đó cổ đông sở hữu 2 cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được mua thêm 1 cổ phần mới

Giá chào bán:                               12.500 đồng/cổ phần

Xử lý cổ phiếu lẻ:                        Cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Chào bán cho CBCNV:

Khối lượng:                                  932.583 cổ phần

Phương thức phân phối:              Do HĐQT quyết định

Giá chào bán:                               12.500 đồng/cổ phần

Chào bán đấu giá ra công chúng:

Khối lượng:                                  5.000.000 cổ phần

Phương thức phân phối:              Đấu giá ra công chúng

Giá khởi điểm chào bán: 15.000 đồng/cổ phần

Xử lý cổ phiếu lẻ:                        Cổ phiếu phân phối cho các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,984% vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 2: Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Mục đích phát hành: Tài trợ cho các dự án Bệnh viện Phụ sản quốc tế, dự án thủy điện Phiêng Côn, dự án Đầu tư Cao ốc Văn phòng - Trung tâm Thương mại.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 203.230.275.000 đồng dự kiến được phân bổ như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,997% vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 3: Ủy quyền cho HĐQT

Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.

Xử lý cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Chủ động chào bán số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư với điều kiện không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu.

Chủ động thực hiện chào bán cổ phiếu cho các đối tượng theo phương án phát hành và lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu cần).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 4: Thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung số chứng khoán phát hành thêm tại TTLK Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,997% vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2010. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG