PHẦN THỨ NHẤT:  KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009
1. Những thuận lợi
- Tập đoàn HAPACO có một tập thể đoàn kết nhất trí cao giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên, mọi chủ trương, chỉ thị, nghị quyết…đều được triển khai thực hiện nghiêm túc.
- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và các tổ chức chính trị có năng lực trình độ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, lăn lộn với sản xuất và gắng sức bảo vệ thành quả sản xuất.
- Có sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành, Trung ương và Thành ủy, UBND thành phố, các ngành hữu quan, các tỉnh nơi Tập đoàn đặt các công ty thành viên nên mọi vướng mắc khó khăn đều được tháo gỡ giải quyết nhanh chóng.
- Tập đoàn có uy tín lớn với thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài, duy trì sản phẩm truyền thống nhiều năm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, chiếm thị phần lớn trên thị trường trong và ngòai nước.
2. Những khó khăn
Bên cạnh các thuận lợi trên, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn HAPACO còn gặp không ít khó khăn:
a. Do sự tác động sâu rộng của khủng hoảng tài chính tòan cầu và suy giảm kinh tế trong nước.
b. Giá nguyên liệu, vật tư, dịch vụ đầu vào liên tục biến động. Trong khi đó giá đầu ra cho sản phẩm hầu như không thay đổi. Thách thức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước ngày càng khốc liệt cả về số lượng và chất lượng sản phẩm.
c. Hạ tầng giao thông tại các tỉnh miền núi nơi Tập đoàn đặt các công ty thành viên còn kém, thậm chí ngày càng xuống cấp khiến nhiều phương tiện vận tải không dám nhận chở hàng hóa do lo ngại đường xấu, cầu yếu, lộ phí cao, khó đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và hàng hóa.... gây nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh.
d. Tình trạng thiếu điện, mất điện còn nghiêm trọng. Lưới điện cao thế của một số tỉnh miền núi bị sụt áp cung cấp không đủ điện, không ổn định cho sản xuất làm các công ty thành viên của Tập đoàn nơi đây phải thường xuyên đóng máy, dẫn đến sản xuất gián đoạn, cầm chừng, các thiết bị điện cháy hỏng nhiều gây khó khăn tốn kém và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh.
e. Công tác quản lý, điều hành tại các công ty thành viên còn nhiều bất cập, cán bộ quản lý thiếu quan tâm đến định mức và tiêu hao nguyên liệu khiến hiệu quả kinh tế chưa cao.
f. Sự phối kết hợp giữa các khối tài chính, khối sản xuất và các phòng ban nghiệp vụ chưa thực sự ăn khớp, còn xa cách, chưa tạo thành một thể thống nhất trong quản lý.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
 Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của thành phố, ngay từ những tháng đầu năm, toàn Tập đoàn đã ra quân thi đua với quyết tâm cao, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, đẩy lùi khó khăn, vượt qua nhiều thử thách để bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong năm 2009. Kết quả Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức một cách toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao trớc thời hạn 25 ngày.

Trên đây là tòan văn Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch năm 2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn HAPACO xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 phê duyệt.
                                                                                           Xin cảm ơn.

1.       Các chỉ tiêu chính của cả Tập đoàn :

2. Triển khai các dự án đầu tư phát triển
1) Thành lập và đưa vào họat động 02 công ty 100% vốn của HAPACO tại Cộng hòa Belarus và Đài Loan theo Giấy phép đầu tư ra nước ngòai của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2) Thành lập công ty cổ phần để thực hiện dự án Thủy điện Phiêng Côn – HAPACO tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La có công suất 14MW theo giấy phép của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
3) Đầu tư tiếp 02 dây chuyền sản xuất giấy đế xuất khẩu tại tỉnh Hà Giang, nâng công suất lên 12.000 tấn/năm.
4) Tiếp tục triển khai dự án Bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng với 206 giường bệnh, dự án này đã được khởi công xây dựng vào ngày 13/5/2009 - chào mừng ngày Giải phóng Hải Phòng, nay đang thực hiện gói thầu số 4.
5) Hoàn thành thủ tục dự án Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2) gắn với dịch vụ thương mại nhà ở cho công nhân: Tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng. Dự án nằm trên trục đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gần sân bay quốc tế Cát Bi, gần cảng Đình Vũ, cảng nước sâu Lạch Huyện, là đầu mối giao thông đờng sắt, đường bộ Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai. Đây là dự án một khu công nghiệp được xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh từ Khu công nghiệp, Khu dịch vụ thương mại và nhà ở cho công nhân có diện tích tới 500 ha.
6) Tiến hành phá dỡ giải phóng mặt bằng xây dựng Tháp tài chính trên diện tích 1.400m2 đất, thuộc sở hữu của Tập đòan HAPACO tại số 135 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Đây là tòa cao ốc 21 tầng và 02 tầng hầm có tổng diện tích sàn 23.000m2, do các kiến trúc sư Pháp thiết kế. Tổng số vốn đầu tư hơn 160 tỷ VNĐ.
7) Triển khai đề tài áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ của Nga để xử lý tái chế nước thải thành phân bón lá NPK phục vụ trong sản xuất nông nghiệp.
8) Xin cấp phép thực hiện dự án trồng 2.000 ha rừng nguyên liệu giấy trên địa bàn huyện Mai Châu và các huyện giáp ranh của tỉnh Hòa Bình.
3. Bảo đảm an toàn sản xuất - chăm lo thực hiện chế độ chính sách
- Với phơng châm con người là yếu tố quyết định sự thành bại của Doanh nghiệp, các cấp lãnh đạo Tập đoàn luôn coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CBCNV-LĐ và quan tâm, chăm lo, động viên con em CBCNV-LĐ.
- Tập đoàn tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian cũng như hỗ trợ kinh phí để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên lao động được tham gia học tập, tập huấn, huấn luyện…nâng cao kiến thức trình độ về mọi mặt để không ngừng đáp ứng yêu cầu mở rộng phát triển Tập đoàn.
- Sản xuất bảo đảm an toàn môi trường tốt, không có tai nạn lao động, không có cháy nổ, không mất mát tài sản, không có tệ nạn xã hội. Kết hợp sản xuất và bảo vệ an toàn thành quả sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự an toàn Doanh nghiệp và địa bàn lân cận phối kết hợp bảo vệ.
- Từ kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 100% CBCNV-LĐ được đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thân thể, chăm sóc dưỡng sức phục hồi sức khoẻ, hưởng các chế độ phúc lợi như lễ, Tết, phép năm...Thưởng thành tích lao động sáng tạo, Lao động giỏi, Chiến sỹ thi đua, đi tham quan, nghỉ mát, du lịch trong nước và nước ngòai. Thực hiện tốt việc quan tâm chăm lo con CBCNV-LĐ để bố mẹ các cháu yên tâm phấn đấu học tập lao động sản xuất giỏi, cống hiến nhiều hơn cho Tập đoàn.
4. Phong trào thi đua yêu nước
- Phát động phong trào thi đua liên tục trong năm thông qua các ngày lễ lớn, các kỳ đại hội, hội nghị, giao ban có nội dung và chỉ tiêu thi đua thiết thực cụ thể, đã có 11 sáng kiến, sáng tạo cải tiến hệ thống quản lý, quy trình dự án đầu tư, cải tiến kỹ thuật công nghệ, hợp lý hoá các công đoạn sản xuất làm lợi cho Tập đoàn trên 1,660 tỷ đồng và hoàn thành vợt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2009 trước thời hạn 25 ngày.
- Không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tập thể người lao động. Các danh hiệu thi đua đã được bình chọn đề nghị phong tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua gồm : 02 chiến sỹ thi đua toàn quốc, 9 chiến sỹ thi đua cấp thành phố và 32 chiến sĩ thi đua cơ sở, 669 CBCNV-LĐ đạt danh hiệu lao động giỏi.
5. Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết và các chỉ thị của Đảng; Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của Tập đoàn đã duy trì tốt hoạt động sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, họp giao ban cán bộ chủ chốt, giao ban BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, sinh hoạt tổ công đoàn, chi đoàn.
- Các tổ chức chính trị trong Tập đoàn là lực lượng chủ chốt, và đều đạt đợc danh hiệu thi đua :
  Chi, đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc của quận Lê Chân
  Công đoàn được Liên đoàn Lao động Thành phố công nhận và tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tổ chức đời sống tốt” năm 2009.
  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức Đoàn cơ sở mạnh của Quận Lê Chân, được Thành đoàn đề nghị Trung ơng đoàn tặng bằng khen.
  Lực lượng tự vệ, bảo vệ được Quận đội công nhận là Đơn vị giỏi trong học tập tác chiến và xây dựng lực lượng vững mạnh năm 2009.


III. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA
Tập đoàn HAPACO luôn giáo dục ý nghĩa chính trị xã hội, tham gia các hoạt động từ thiện đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách xã hội là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, công nhân viên lao động. Kết quả CBCNV-LĐ thuộc 14 Công ty thành viên của Tập đoàn đã đóng góp ủng hộ giúp đỡ, trích từ quỹ phúc lợi và 4 ngày công tổng cộng 829 triệu đồng đóng góp quỹ “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ ngày Thơng binh Liệt sĩ, ủng hộ vùng bão lụt, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam… Tập đoàn vẫn duy trì đều đặn hàng tháng trợ cấp cho 10 cụ già neo đơn và 1 thơng binh nặng thuộc diện chính sách tại xã An Đồng, huyện An Dơng.

PHẦN THỨ HAI:
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2010
Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nớc và thành phố như: kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010); 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2010); 55 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13/5/1955 - 13/5/2010); 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 -19/5/2010); chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ XI và chào mừng 50 năm ngày thành lập HAPACO (1960 - 2010). Do đó Tập đoàn HAPACO sẽ phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua sẵn có và tập trung phấn đấu thực hiện tốt những chỉ tiêu sau:
1. Quyết tâm đẩy lùi mọi khó khăn, khắc phục mọi tồn tại, khuyết điểm và những mặt còn yếu kém hạn chế trong năm 2009, sẵn sàng vượt qua khó khăn thử thách mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2010.
2. Phấn đấu các chỉ tiêu :
  Giá trị sản xuất công nghiệp : 480 tỷ đồng
  Doanh thu : 350 tỷ đồng
  Lợi nhuận : 63 tỷ đồng
  Cổ tức : 12 – 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
3. Tiếp tục khởi công xây dựng tòa Tháp tài chính và hoàn thành Bệnh viện Phụ sản quốc tế dự kiến vào ngày 02/9/2011 - Chào mừng 66 năm Quốc khánh 2/9.
4. Triển khai dự án Khu công nghiệp, nhà ở công nhân và dự án Nhà máy Thủy điện Phiêng Côn HAPACO.
5. Phát hành thành công cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi huy động vốn cho họat động kinh doanh, cơ cấu lại vốn đầu tư của Tập đòan.
6. Phát huy hiệu quả của các dự án đầu t ra nớc ngoài (như: Belarus và Đài Loan), phấn đấu đạt 20 triệu USD kim ngạch xuất nhập khẩu.
7. Bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho CBCNV-LĐ
8. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề và thu hút hiền tài để bổ sung kịp thời cho các dự án và công ty mới của Tập đoàn.
9. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, giữ vững nhịp độ tăng trưởng trên 20% và hoàn thành thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thờng niên 2010 phê chuẩn.
10. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua "quản lý giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "năng suất, chất lượng, hiệu quả" góp phần tăng năng suất lao động, thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đặc biệt là công nghệ xử lý nước thải, giải quyết việc làm cho người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng doanh nghịêp "xanh, sạch, đẹp", "an toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ"....
11. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong các phong trào thi đua.
12. Tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào học tập đạo đức Hồ Chí Minh để nêu gương học tập. Thực hiện tốt chính sách xã hội, phong trào từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, thi đua yêu nớc.
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2010
1. Tổ chức ký nhận giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 cho từng đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.
2. Tập trung mạnh cho sản xuất công nghiệp. Lấy các sản phẩm giấy xuất khẩu của Tập đoàn làm gốc để đẩy mạnh thực hiện các dự án và công trình đã đợc đầu tư.
3. Giải quyết vấn đề xử lý nước thải : Triển khai áp dụng công nghệ tách xút lấy dịch đen sản xuất phân bón lá phục vụ sản xuất nông nghiệp đối với các nhà máy ở các tỉnh miền núi.
4. Triển khai trồng rừng phục vụ cho sản xuất tại các công ty thành viên của Tập đoàn
5. Nâng cấp xí nghiệp giấy đế HAPACO Văn Bàn thành công ty cổ phần, hoạt động độc lập.
6. Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may, sản phẩm giấy và các dịch vụ thơng mại, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu.
7. Hòan thiện bộ máy Tập đoàn :
- Bổ sung nguồn nhân lực cao cấp vào hệ thống quản lý
- Sáp nhập Phòng Thương mại – Xuất nhập khẩu Tập đoàn vào Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hải Phòng (SETRACO)
- Kiện tòan bộ máy Phòng Kế hoạch Đầu tư.
- Hòan thiện và bổ sung bộ máy điều hành : HATRIMEX, Ban quản lý dự án Tháp tài chính, Công ty CP Đầu tư Đông dược Tiên Sa.
8.  Mở rộng họat động kinh doanh thương mại của các công ty nước ngòai tại Đài Loan và Belarus.

PHẦN THỨ BA:
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TÓAN NĂM TÀI CHÍNH 2010

Theo quy định số 264/UBCK- QLPH của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 24 tháng 2 năm 2009 quy định đối với các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, phải lựa chọn công ty kiểm toán độc lập được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay, Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 05 công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm tóan báo cáo tài chính được Bộ Tài chính cho phép họat động như sau:
1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính - ACA Group.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC.
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt - AASCN.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán - AFC.
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C.
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 05 công ty kiểm tóan này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, căn cứ tình hình thực tế, trên tinh thần đảm bảo tính cạnh tranh về giá kiểm toán, chất lượng dịch vụ và đúng thời gian quy định, sẽ lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn HAPACO cho năm tài chính 2010.