I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Thuận lợi
- Công ty có một tập thể đoàn kết nhất trí cao giữa Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong mọi chủ trương, chỉ thị, nghị quyết … đều được triển khai thực hiện nghiêm túc.
- Đội ngũ Cán bộ lãnh đạo và các tổ chức chính trị có năng lực trình độ, nhiệt tình năng động sáng tạo. Đội ngũ cán bộ nghiệp vụ chuyên nghiệp và nhiệt tình.
- Được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương vì vậy mọi vướng mắc khó khăn đều được tháo gỡ giải quyết nhanh chóng.
- Sản phẩm của Công ty có uy tín lớn với thị trường trong nước, thị trường nước ngoài. Duy trì sản phẩm truyền thống nhiều năm, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, chiếm thị phần lớn trên thị trường xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.
Khó khăn
- Giá nguyên liệu, vật tư các dịch vụ đầu vào liên tục biến động tăng. Trong khi giá đầu ra cho sản phẩm hầu như không thay đổi, thách thức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước ngày càng khốc liệt.
- Sáu tháng cuối năm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, thị trường giảm sức mua, sản phẩm tồn kho rất lớn. Sản xuất cầm chừng, họat động thương mại, dịch vụ kém.
- Thị trường Chứng khoán sụt giảm quá nhanh nên hoạt động kinh doanh chứng khóan, tài chính thua lỗ.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII, cán bộ công nhân viên và lao động đã tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua của Thành phố, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2008 toàn Công ty ra quân phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, tập trung phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty với quyết tâm cao. Kết quả Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trước thời hạn 45 ngày.
|
TT
|
CÁC CHỈ TIÊU
|
ĐVT
|
THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH
NĂM 2008
|
TỶ LỆ % SO VỚI CÙNG KỲ
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Giá trị SXCN
|
Triệu đồng
|
380.084
|
148
|
|
2
|
Doanh thu
|
Triệu đồng
|
321.007
|
150
|
|
- Trong đó XK
|
Triệu USD
|
14.2
|
|
|
3
|
Nộp ngân sách
|
Triệu đồng
|
45.900
|
153
|
|
4
|
Thực lãi :
|
Triệu đồng
|
10.503
|
|
|
Trích dự phòng:
|
Triệu đồng
|
79.377
|
|
|
Lợi nhuận :
|
Triệu đồng
|
-68.873
|
|
|
5
|
Lao động
|
Người
|
1.551
|
100
|
Kết quả kinh doanh năm 2008 chủ yếu là do các họat động tài chính chứng khóan và quản lý quỹ đầu tư. Do thị trường chứng khóan sụt giảm mạnh phảI trích lập dự phòng 79, 377 tỷ đồng.
4 tháng đầu năm 2009 đã có lợi nhuận 7,283 tỷ đồng và hòan nhập dự phòng trên 20 tỷ đồng
2. Bảo đảm an toàn sản xuất - chăm lo thực hiện chế độ chính sách
Trong hoạt động SXKD 100% CBCNV được đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thân thể. Người Lao động được chăm sóc sức khoẻ, được hưởng các chế độ phúc lợi như Lễ, Tết, Phép hàng năm. Các thành tích như : lao động sáng tạo, Lao động giỏi, Chiến sỹ thi đua, được Cty tổ chức cho đi tham quan, du lịch. Thực hiện tốt việc quan tâm chăm lo con cái của người lao động, để bố mẹ các cháu yên tâm học tập lao động giỏi cống hiến cho Công ty.
3. Phong trào thi đua yêu nước
Phong trào thi đua liên tục trong năm thông qua các ngày lễ lớn, các kỳ Đại hội, Hội nghị, giao ban có nội dung và chỉ tiêu thi đua thiết thực cụ thể, nhiều sáng kiến, sáng tạo cải tiến hệ thống quản lý, quy trình dự án đầu tư, cải tiến kỹ thuật công nghệ, hợp lý hoá các công đoạn sản xuất làm lợi cho Công ty trên 1,02 tỷ đồng. Không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tập thể người lao động. Năm 2008 đã được tặng thưởng :
3 Huân chương của Chủ tịch nước : Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Giám đốc
6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
15 Bằng khen của Bộ Công thương
5 Bằng khen của Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam
20 Bằng khen của UBND thành phố và
20 Bằng khen của Liên đòan Lao động thành phố Hải Phòng nhân kỷ niệm 10 năm CPH (1998-2008).
4. Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh
Các tổ chức chính trị trong Công ty là lực lượng chủ chốt đều đạt được các danh hiệu thi đua :
- Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh của Quận Lê Chân
- Công đoàn được Liên đoàn Lao động Thành phố công nhận và tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tổ chức đời sống tốt”.
- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức Đoàn cơ sở mạnh của Quận, được Thành đoàn đề nghị Trung ương đoàn tặng Bằng khen.
- Lực lượng tự vệ, bảo vệ được Quận đội công nhận là Đơn vị giỏi trong học tập tác chiến và xây dựng lực lượng vững mạnh.
III. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA
Công ty giáo dục ý nghĩa chính trị xã hội tham gia các hoạt động từ thiện đền ơn đáp nghĩa. Kết quả CBCNV Công ty đã đóng góp ủng hộ tổng số 632 triệu đồng, và duy trì việc nuôi dưỡng 10 cụ già diện chính sách và 1 thương binh nặng tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2009
1. Các chỉ tiêu chính :
a) Giá trị SXCN : 450 tỷ VNĐ
b) Doanh thu sản xuất : 330 tỷ VNĐ
Doanh thu thương mại : 200 tỷ VNĐ
Trong đó : Xuất khẩu sản phẩm : 14 triệu USD
Xuất nhập khẩu thương mại : 11 triệu USD
c) Nộp ngân sách : nộp đúng, nộp đủ
d) Lợi nhuận : 30 tỷ VNĐ
e) Chia cổ tức : 10 %
Trong đó : 5% bằng cổ phiếu
5% bằng tiền mặt
2. Đưa vào khởi công trong quý II và quý III năm 2009 các dự án :
a) Tháp tài chính HAP.REE : Quý II/2009
b) Nhà máy hóa dầu APP : Quý II/2009
c) Bệnh viện phụ sản quốc tế : Quý II/2009
d) Khu Công nghiệp : Quý III/2009
3. Tăng cường chất lượng lãnh đạo, quản lý điều hành phục vụ sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị để đứng vững trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn.
4. Bảo đảm việc làm thu nhập ổn định cho CBCNV-LĐ
5. Tiếp tục đào tạo lại đội ngũ lao động mới bổ sung kịp thời cho các dự án và Nhà máy mới của Công ty.
6. Tích cực thực hiện tốt các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo sản xuất có hiệu quả.
V. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Đầu tư ra nước ngoài 2 công ty nhằm mục tiêu tăng nhanh giá trị xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại:
- Công ty tại Đài Loan mang tên Công ty TNHH Thương mại Đài Việt và Công ty TNHH Thương mại Belavina tại nước Cộng hòa Belarus đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đang triển khai thực hiện.
- Tổng vốn đầu tư của 2 dự án là 1.700.000 USD.
2. Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực cho các đơn vị mới: Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Xuất Nhập khẩu HAPACO Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại Belavina, Công ty TNHH Thương mại Đài Việt và các Dự án Bệnh viện, Khu Công nghiệp, Dầu APP, Tòa nhà Tài chính.
3. Sắp xếp lại hệ thống quản lý từ HAPACO đến các Công ty thành viên sao cho gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả.
4. Tổ chức giao vốn khoán chi phí cho tất cả các Công ty thành viên ngay từ đầu năm 2009.
5. Các biện pháp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 đã được Đại hội phê chuẩn.
Trên đây là tòan bộ báo cáo kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2009 kính trình Đại hội phê chuẩn.
Kính chúc Đại hội thành công.
Xin trân trọng cảm ơn.