Kính thưa các vị đại biểu;
Kính thưa Đại hội;
Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kiểm điểm trước Đại hội về việc quản trị Tập đoàn năm 2009 như sau :
i. tình hình tổ chức và hoạt động của hđqt
1. Các thành viên HĐQT có 07 người: 01 thành viên tham gia điều hành Tập đoàn HAPACO, 05 thành viên tham gia điều hành các công ty thành viên và 01 thành viên độc lập (không tham gia điều hành).
2. Trong năm qua, có 06 phiên họp HĐQT, trong đó 02 phiên họp mở rộng tới các thành viên Ban kiểm soát, các phiên họp đều có nghị quyết kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được trong tháng, quí và bổ sung các biện pháp khắc phục khó khăn tồn tại, đặc biệt là những khó khăn tồn tại ở các công ty thành viên.
3. Nghị quyết của HĐQT chuyên đề về các mặt: Xử lý nước thải và kế hoạch trồng rừng nguyên liệu ở các tỉnh có công ty sản xuất như: Yên Bái, Hòa Bình, Hà Giang....
Nghị quyết chuyên đề về mở rộng tăng thị phần xuất khẩu sản phẩm truyền thống.
Nghị quyết chuyên đề về mở rộng dịch vụ và thương mại, thành lập 02 công ty ở nước ngoài là Belarus và Đài Loan.
Nghị quyết chuyên đề về hệ thống quản lý các công ty thành viên từ mô hình Công ty mẹ - con sang mô hình Tập đoàn.
* Về các Dự án từ năm 2008 chuyển sang: Dự án Bệnh viện; Tháp Tài chính; Khu Công nghiệp; Lọc hóa dầu 5 triệu tấn/năm :
- Dự án Bệnh viện đã động thổ khởi công xây dựng ngày 13/5/2009 - Phấn đấu hoàn thành đưa vào vận hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2011;
- Dự án Khu Công nghiệp đã được cấp chứng nhận đầu tư ngày 06/5/2009, đang làm thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng;
- Dự án Tòa tháp Tài chính đã giải phóng mặt bằng và đang hoàn thiện thủ tục xin cấp phép xây dựng;
- Dự án Lọc hóa dầu : Công ty tư vấn Evagor đã lập xong báo cáo đầu tư, đang chờ quy hoạch của Chính phủ và tìm đối tác đầu tư có năng lực tài chính và nguồn dầu thô.
- Qúy I/2010, tỉnh Sơn La cho phép HAPACO xây dựng dự án Nhà máy thủy điện Phiêng Côn công suất 14MW, đã được cấp phép và dự kiến khởi công vào Quí IV/2010.
4. Công tác đào tạo từ cơ sở, tiếp nhận nguồn nhân lực có chất lượng cao đã được chú ý quan tâm, nên các đơn vị mới, tổ chức mới (bao gồm cả nước ngoài) đã hoạt động thông suốt, tuy nhiên hiệu quả còn thấp như Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Xuất nhập khẩu HAPACO Hà Nội, Công ty Cổ phần Dệt may HAPACO được thành phố giao quản lý nhưng chưa có hiệu quả.
II. Các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2009
Các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt kế hoạch (Giá trị sản xuất công nghiệp, lợi nhuận và các chỉ tiêu khác) đã được trình bày trong báo cáo Tổng kết trình Đại hội.
Các công ty thành viên vẫn duy trì sản xuất ổn định có tăng trưởng và đạt lợi nhuận cao cả năm 2009 và 03 tháng đầu năm 2010 bao gồm :
1. Công ty TNHH HAPACO Phương Đông
2. Công ty Cổ phần HAPACO Hải Âu
3. Công ty Cổ phần HAPACO Đông Bắc
4. Công ty Cổ phần HAPACO Hải Hà
5. Công ty Cổ phần HAPACO Yên Sơn
6. Công ty Cổ phần HAPACO H.P.P
7. Công ty TNHH Đầu tư tài chính HAPACO
8. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khóan Hải Phòng
Các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu nộp ngân sách đều hoàn thành vượt kế hoạch và tăng trưởng trên 18% so với năm 2008.
Đã thực hiện xong thưởng 10% bằng cổ phiếu.
III. phương hướng nhiệm vụ quản trị tập đoàn năm 2010
Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2010, HĐQT có những chủ trương, biện pháp sau:
Cải tiến nội dung chương trình họp HĐQT, HĐQT mở rộng sao cho các nghị quyết của HĐQT xuống đến các cơ sở sản xuất kinh doanh phải kịp thời, và sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc phải quyết liệt, sâu sát, đạt hiệu quả sau mỗi kỳ nghị quyết của HĐQT.
Năm 2010, HĐQT sẽ tập trung vào các mặt hoạt động nhằm bứt phá những vấn đề trọng tâm:
1. Tuyển chọn đủ nguồn nhân lực cấp cao có chất lượng trong việc điều hành các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ... tổ chức thực hiện các dự án có chất lượng: kịp tiến độ, tránh mọi tiêu cực, lãng phí.
2. Huy động các nguồn vốn từ việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, vốn ưu đãi của ngân hàng, vốn từ nguồn quỹ đầu tư của nước ngoài sao cho dự án nào đã khởi công đều có đủ vốn, để dự án không bị gián đoạn kéo dài, không có dự án treo.
3. Bổ sung hoàn chỉnh các qui chế; tiền lương, tiền thưởng gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị và cá nhân những người đứng đầu đơn vị hoặc phụ trách từng dự án, có thưởng phạt trách nhiệm trên cơ sở khoán chi phí, doanh thu, lợi nhuận, tiến độ của công việc và từng dự án.
4. Sắp xếp lại các công ty thành viên, công ty nào thua lỗ từ 30% vốn điều lệ trở lên trong 2 năm liền, hoặc 3 năm không có hiệu quả, thì cho giải thể hoặc sáp nhập vào các đơn vị khác.
5. Các chỉ tiêu hợp nhất năm 2010: Phấn đấu đạt:
Giá trị sản xuất công nghiệp : 480 tỷ đồng
Doanh thu : 350 tỷ đồng
Lợi nhuận : 63 tỷ đồng
Cổ tức : 12 - 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
Trên đây là báo cáo kiểm điểm của HĐQT và phương hướng quản trị năm 2010, xin kính trình Đại hội phê chuẩn.
HĐQT tập đoàn hapaco